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　　九鼎投资第十届董事会第五次会议决议公告，会议审议通过了两项议案。第一项为《关于子公司对九泰基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》，全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司拟与间接控股股东九鼎集团及关联方昆吾九鼎产业投资管理有限公司向九泰基金管理有限公司增资6000万元，昆吾九鼎拟出资2050万元，增资后持股比例由26.99%变为27.67%，九鼎集团和昆吾各出资1975万元，增资后持股比例均由25.98%变为26.64%，华源证券股份有限公司放弃同比例增资优先认购权。第二项为《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司拟使用不超过5千万元暂时闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品，在确保日常经营资金需求和资金安全前提下，提高资金使用效率，有效期自第十届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效。关联董事王亮、赵根、刘玉杰回避表决，两项议案均获通过。

　　九鼎投资第十届监事会第五次会议决议公告，会议审议通过了两项议案：一是《关于子公司对九泰基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》，全资子公司昆吾九鼎投资管理有限公司拟与间接控股股东九鼎集团及关联方昆吾九鼎产业投资管理有限公司向九泰基金管理有限公司增资6000万元，昆吾九鼎拟出资2050万元，增资后持股比例由26.99%变为27.67%，九鼎集团和昆吾各出资1975万元，增资后持股比例均由25.98%变为26.64%，华源证券股份有限公司放弃同比例增资优先认购权。二是《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》，公司拟使用不超过5千万元暂时闲置自有资金购买九泰基金发行的货币基金理财产品，在确保日常经营资金需求和资金安全前提下，提高资金使用效率，有效期自第十届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效，资金可滚动使用。表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权。监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整。